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时间:2022-05-14 07:51来源:未知 作者:admin 点击:
在TFT/PD相关技术方面,公司是行业内少有的掌握非晶硅TFT/PD制造技术的企业。按照行业惯例,数字化X射线平板探测器生产商在TFT/PD环节通常在结合制造企业的生产能力完成对TFT/PD的设计后,由TFT/PD制造企业按照设计完成TFT/PD的制造和测试。通常,数字化X射

  在TFT/PD相关技术方面,公司是行业内少有的掌握非晶硅TFT/PD制造技术的企业。按照行业惯例,数字化X射线平板探测器生产商在TFT/PD环节通常在结合制造企业的生产能力完成对TFT/PD的设计后,由TFT/PD制造企业按照设计完成TFT/PD的制造和测试。通常,数字化X射线平板探测器生产商会与行业内主要的TFT/PD制造企业建立长期合作关系,以凭借稳定的采购量获得一定的产能保障。公司除拥有对TFT/PD进行设计的相关技术外,还直接掌握了非晶硅TFT/PD的制造技术,并将该技术授权给具有稳定合作关系的TFT/PD制造企业。上述技术有助于公司综合TFT/PD的设计和制造过程进行进一步的技术研发,开发出性能更佳、技术含量更高的平板探测器产品,同时降低了公司在TFT/PD环节过于依赖供应商生产能力而导致的重要原材料供应不足的风险。

  在平板探测器的整体设计和集成方面,公司拥有对平板探测器进行总体和架构设计、模拟信号采集和扫描系统设计、读出系统及与大尺寸传感器的匹配设计等硬件方面的设计技术以及软件架构和模块结构设计、数字图像处理系统和关键模块算法设计等软件方面的设计技术。依托上述技术,公司开发出了低剂量、高分辨率、高动态范围的平板探测器产品,并逐步扩大在乳腺、动态等高端应用领域内的产品布局与市场拓展。而依托近十五年发展过程中对影像系统底层技术架构的深度研发,公司未来将逐步实现一体化系统解决服务方案的落地与交付,从单一产品交付延展至产品组合或系统解决服务方案,致力于推动影像系统数字化、集成化、智能化进程。

  目前,行业内各主流生产企业均在早期平板探测器产品的基础上开发出了升级产品系列,使得平板探测器的应用不仅仅局限于对被检测物体进行普通的X射线拍片,还可满足动态透视、CBCT、放疗等多场景下的进阶使用需求。DR技术升级带来的产品的无线化、轻便化还使得移动式、便携式的数字化X射线影像系统成为现实,更加扩大了数字化X射线影像系统的应用范围,丰富了使用场景。

  此外,在现有技术的基础上,境内外主流企业还开始布局开发非常规平板探测器的制造和集成技术、MOTFT技术、人工智能技术、双能成像技术等新技术,并逐步推进上述技术的产业化应用,以进一步提高平板探测器产品性能并降低生产成本。

  作为一贯坚持自主研发与技术创新的高新技术企业典范,公司是近年来全球范围内率先布局并攻克DAEC技术的从业企业,并成功实现将DAEC技术、无线DAEC技术全面应用于平板探测器。公司生产的搭载DAEC技术的平板探测器实现了对传统的电离室功能和平板探测器记录功能合二为一,不仅为影像系统设备商省去电离室集成并优化成本结构,而且通过全自动曝光进一步降低了产品的X射线剂量但却能实现更标准规范、更高质量的影像报告,全面实现平板探测器全部感应区域的实时测量,突破电离室的感光区限制。2020年,公司在全视野自动曝光剂量控制技术(DAEC)方面取得重大突破,在行业内率先开发了DAEC技术并整合至平板探测器中,为相关行业发展起到了技术促进的关键作用。2021年度,公司在第一代DAEC技术上实现重大技术攻坚与研发突破:其一,率先攻克并发布了无线DAEC技术,有效突破信号实时传输受限于有线电缆的技术瓶颈;其二,DAEC技术应用取得实质进展,搭载DEAC的数款产品相继完成食品药品监督管理局的检验检测、客户集成测试与临床注册等程序并逐步交付形成销售收入;其三,以DAEC技术为契机发布“第三代平板探测器+智能束光器”的一体化系统解决服务方案,有望奠定行业产品交付的新模式。

  同时,公司在应用CMOS与IGZO传感器的产品应用实现关键突破:应用CMOS传感器的口腔系列产品、应用IGZO传感器的动态系列产品陆续发布并交付应用。此外,公司大力发展柔性基板探测器,柔性基板探测器技术是当前X光探测器最先进的技术,通过柔性基板的优势,发挥了可形变、可弯折和不容易破碎的柔性光学传感面板,可以应用于各种不同类型和尺寸的传感器面板,适用于各种条件的医疗器械和设备。

  以平板探测器为关键部件制造的数字化X射线影像系统相比传统的X射线胶片机以及早期的CR设备而言在成像速度、成像质量等方面具有显著优势,已被广泛应用于医疗领域的普放拍片、乳腺拍片、透视造影、宠物医疗等等临床检查以及放疗、介入式手术等治疗过程中,还可被应用于工业无损探伤、安全检查、宠物医疗等工业/安检或宠物医疗领域。目前,全球范围的各级医疗机构中还有大量存量的CR设备尚在使用,预计未来将会有越来越多的机构产生X射线影像系统的更新替换需求,存量市场则存在产品升级更新、技术升级迭代的需求。在数字化X射线影像系统相关技术进一步成熟的背景下,在数字化X射线影像系统相关技术进一步成熟以及国家政策大力支持DR技术发展的背景下,预计未来数字化X射线影像系统的市场规模将会进一步扩大,并以此带动平板探测器的市场规模进一步扩大。

  根据IHS Markit,目前全球范围内具备一定规模的平板探测器生产企业不到20家,知名企业包括Varex、Trixell、Vieworks、Fujifilm以及本公司等。根据IHS Markit统计,2018年,全球医疗和宠物医疗平板探测器市场前三大企业合计市场份额约52.00%,市场集中度较高。尽管为满足产品生产和原材料供应需要,部分数字化X射线影像系统制造商也拥有平板探测器生产线,但出于技术、成本、产品多样性需求等原因,目前市场上的平板探测器供应仍以专业的平板探测器生产商为主。

  近年来,随着本公司等新进入者的快速发展,国外老牌企业纷纷加快了兼并收购的步伐,充分整合优势资源,以更好地面对市场竞争压力,如日本Canon于2016年收购了TOSHIBA MEDICAL的探测器业务,Varex于2017年和2019年分别收购了Perkin Elmer和Direct Conversion的影像业务,Rayence于2018年收购了Myvet Imaging的影像业务等。由于数字化X射线平板探测器行业具备较高的进入壁垒,在行业持续进行整合的背景下,预计未来市场的集中度将会进一步提升。

  平板探测器产品及相关技术起源于国外,国外老牌企业具备一定的先发优势,已占据了较大规模的市场份额,产品系列相对丰富,在各细分应用领域的布局也相对全面。我国数字化X射线平板探测器行业起步相对较晚,但本公司等国内厂商已逐渐实现了技术突破。在部分领域,公司产品已达到国际先进水平,在全球平板探测器市场中的作用日益重要。根据IHS Markit调研显示,我国厂商生产的平板探测器尤其是静态平板探测器已凭借持续提升的质量水平和较为显著的价格优势获得了美国、欧洲等地越来越多客户的青睐。未来,随着国内平板探测器产业链进一步完善,吸引和培养更多具备前沿视野的专业人才,预计我国平板探测器生产企业将在技术水平方面取得更大的突破,并将逐步成为全球平板探测器产业转移的基地。

  随着技术的不断发展和产业链的日益完善,平板探测器已从最初的医疗普放逐渐延伸至乳腺、动态透视、口腔三维成像、放疗、宠物医疗等领域,并在工业、安检等领域得到了应用。随着未来平板探测器市场集中度进一步提高,行业竞争更加激烈,一些规模相对较小的平板探测器企业将着力在某一细分应用领域进行研发投入和产品开发,以获得差异化的竞争优势。

  预计未来将会有更多企业着力于细分应用市场的投入和开发。公司在新技术的应用场景探索上取得了突破,通过参股公司杭州沧澜,结合当下前沿的智能技术、与医疗人工智能企业共同研发便携式智能骨龄仪一体机,较传统设备具有极低剂量,自屏蔽辐射,智能阅片直接出具诊断报告等优势,可应用于儿童生长发育检查,该产品自取得医疗器械注册证并量产以来,销售收入稳步快速增长,并呈现长期向好趋势。报告期内,公司在CMOS传感器、IGZO传感器技术应用方面取得重要进展,期间相继发布了多款产品并实现交付应用;2021年11月公司在RSNA上率先发布一体化系统解决方案,标致着公司将大力推动影像系统迈向系统数字化、集成化、智能化的新征程。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年度,公司管理层与全体员工,以发行上市为重要契机、加大资源配置、积极克服外部复杂多变的经营环境、稳步推进新业务&新技术&新产品发展进程,推动经营业务长远稳定发展。报告期内,公司实现营业收入341,984,505.45元,同比增长0.81%;实现归属于上市公司股东的的净利润85,089,972.00元,同比增长13.24%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年4月28日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《2021年年度报告》及其摘要。

  经审议,监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定;公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《2022年第一季度报告》。

  报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行和独立行使监督职能,对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核,对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督,积极维护全体股东和员工的合法权益。

  2021年度,公司实现营业收入34,198.45万元,较上年同期增长0.81%;实现归属于上市公司股东的净利润8,509.00万元,较上年同期增长13.24%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,355.26万元,较上年同期增长9.70%。

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.90元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本88,129,027股,以此计算合计拟派发现金红利人民币25,557,417.83元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于2021年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-019)。

  经审议,监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-020)。

  监事会认为,公司关于2022年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-021)。

  监事会同意公司为满足日常经营业务需要,自董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务,远期结售汇开展外币金额不超过等值3,000.00万美元。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2022-022)。

  公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前提下,拟使用最高不超过人民币3.00亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益;符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-023)。

  监事会认为,公司本次拟使用额度不超过2.50亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和公司内控制度的规定,且公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下开展,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

  经审议,监事会同意公司及下属子公司(子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”)向银行申请不超过人民币5.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授信期限内,授信额度可循环使用。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2022-024)。

  监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《2021年度内部控制评价报告》。

  14.审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经审议,监事会认为:2021年度公司募集资金存放与使用均能严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规则规定,一致同意董事会编制的《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须,以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决,出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

  公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确的独立意见。

  事前认可意见:公司2022年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要,相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署,关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格采用公允定价原则由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意将本议案提交董事会审议。

  独立意见:经仔细审阅公司2022年度日常关联交易预计相关事项,我们认为,本次预计的关联交易事项属于日常经营业务所必须,该等交易具有真实背景;同时,交易定价遵循公开、公平、公正的原则,交易双方按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司经营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不影响公司的独立性。基于上述,我们同意公司2022年年度日常关联交易额度预计事项。

  监事会认为,公司关于2022年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响。

  主要控股股东:杭州深睿博联科技有限公司持有杭州沧澜50.10%股权,系其控股股东

  经营范围:研发、生产、销售、租赁:一类、二类、三类医疗器械及其零部件、检测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、光机电一体化设备;医疗科技、影像科技及计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;服务:非医疗性健康管理咨询,经济信息咨询(除证券、期货),公共关系服务,会议,工艺品设计,电脑动画设计,企业形象策划,市场调研,企业管理咨询,承办展览展示活动;货物进出口,佣金代理(拍卖除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日,该公司总资产为1,677.22万元,净资产为1,382.35万元。2021年度,营业收入为2,521.91万元,净利润为577.69万元。(以上数据未经审计)

  最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日,该公司总资产为432.34万美元,净资产为432.34万元。2021年度,营业收入为483.56万元,净利润为276.25万元。(以上数据未经审计)

  上述关联人为依法存续且正常经营,资产状况良好且具备良好履约能力,相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行,切实保障双方权利与义务。

  (一)公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中,确定关联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。

  按照审议通过的公司日常关联交易决议,公司根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。

  (一)上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需,具有一定的合理性与必要性,符合公司和全体股东的利益。

  (二)公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生不良影响,公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

  基于经营业务需要,公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系,未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

  公司关于2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于2022年度日常关联交易预计额度事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。

  公司关于2022年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,同意公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司,下同)自本次董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务,远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元,该额度在有效期内可以滚动使用,现将相关情况公告如下:

  公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司,下同)经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购,结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,从而专注于生产经营,公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。

  公司拟开展的远期结售汇业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币一一美元。

  2022年4月28日,公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过,同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务,远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元,该额度在有效期内可以滚动使用;具体金额、期限、价格授权将根据公司管理授权权限执行,同时授权公司经营管理层在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

  公司经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的远期结售汇业务,是从锁定结售汇成本的角度考虑,能够有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,系为满足公司未来经营发展需要,符合公司及全体股东利益;且该项业务风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,开展远期结售汇业务交易可以部分抵消因汇率波动对公司的影响,但仍存在一定的风险:

  (一)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率可能偏离实际收付汇时的汇率,将可能造成公司汇兑损失。

  (二)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,相关款项若无法在预测的回款期内收回,将会造成远期结汇无法按期交割导致公司承受一定损失。

  (三)回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成公司回款预测不准,存在一定的远期结汇延期交割风险。

  (一)为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收款项的风险管控,及时掌握客户支付能力信息,努力提高回款预测的准确度,加大跟踪催收应收款项力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。

  (二)在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均基于真实的交易背景。

  (三)公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入,远期结汇合约的外币金额不得超过境外收入预测量。

  (四)上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。

  公司开展远期结售汇业务系为了满足公司日常经营业务需要,有利于规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司的不良影响,符合公司整体利益。公司董事会审议该事项程序合法合规、符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。基于上述,我们同意公司在审议通过的期限与额度范围内开展相关远期结售汇业务。

  监事会同意公司为满足日常经营业务需要,自董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务,远期结售汇开展外币金额不超过等值3,000.00万美元。

  公司拟开展远期结售汇业务事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见,该议案无需提交公司股东大会审议,符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 公司及下属子公司(子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”,以下同)拟向银行申请不超过人民币5.00亿的授信额度。

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要,公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币5.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授信期限内,授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资在总授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求进行合理确定。在上述授信额度内,董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权人代表公司办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),董事长可转授权。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司非独立董事刘文浩先生的辞职报告,刘文浩先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定及刘文浩先生辞职报告说明,刘文浩先生辞职将导致公司董事会成员人数不足九人,为保证公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新任董事之前,刘文浩先生将继续履行董事会董事职责。

  刘文浩先生在任职期间勤勉尽责,恪尽职守,公司及董事会对刘文浩先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

  为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司章程》等相关规定,公司于2022年4月28日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,同意推选何鲲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。何鲲先生任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

  经过对非独立董事候选人何鲲的背景及工作经历了解,我们认为其符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,并已征得被提名人本人同意,表决结果合法、有效。

  基于上述,我们同意何鲲为公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意提交股东大会审议。

  何鲲先生,澳门三合开奖号码。1976年11月出生,本科学历,注册会计师、高级经济师、中级会计师。曾任苏州立信会计师事务所审计部经理;吴江大发房地产开发有限公司财务经理;苏州工业园区生物纳米科技发展有限公司财务部经理;苏州元禾控股股份有限公司财务管理部总经理、总裁助理;现任苏州元禾控股股份有限公司董事、副总裁;国开开元股权投资基金管理有限公司监事;中新苏州工业园区创业投资有限公司董事;元禾股权投资基金管理有限公司董事;苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司董事;西藏凯风进取创业投资有限公司董事;华亿创业投资管理(苏州)有限公司董事;Infinity-CSVC PartnersLtd.董事;苏州华亿基金管理有限公司执行董事;苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心(有限合伙)投资决策委员会委员、管理层会议成员;苏州华亿创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、决策董事;英菲尼迪-中新创业投资企业联合管理委员会委员;苏州晶方半导体科技股份有限公司董事;凯瑞斯德生化(苏州)有限公司董事;苏州朗润医疗系统有限公司董事;盛世泰科生物医药技术(苏州)有限公司董事;江西隆莱生物制药有限公司董事;苏州市文化产业管理运营有限公司董事;苏州鹏旭医药科技有限公司董事;禾创致远(苏州)企业管理有限公司董事长;苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司执行董事、总经理;苏州科技企业股权服务有限公司董事长;苏州元禾钟山私募基金管理有限公司董事、总经理;江苏省投资协会副会长;苏州工业园区上市公司协会理事。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

  授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

  本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

  本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织,发行对象不超过35名(含35名)。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

  本次发行股票采取询价发行方式,本次发行股票的定价基准日为发行期首日,本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,根据本次发行申购报价情况,按照价格优先等原则确定,但不低于前述发行底价。

  发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

  若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

  在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

  发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%,本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

  发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让;发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起十八个月内不得转让。

  公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

  3.募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

  授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

  1.根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次发行方案进行适当调整、补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其它与发行方案相关的事宜;

  2.办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

  3.办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

  4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

  6.根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

  7.在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

  8.如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其它具体要求,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整;

  9.决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

  10.在出现不可抗力或其它足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;

  11.在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其它事宜。

  自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

  经核查,独立董事认为:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,决议程序合法有效,符合公司及全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案并提交公司2021年年度股东大会审议。

  本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2021年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后,董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日分别召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3.00亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使决策权,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

  经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3662号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股,每股发行价为人民币23.21元,合计募集资金人民币511,368,684.97元,扣除各项发行费用(不含税)人民币64,026,198.84元后,募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2021]第ZA10069号”验资报告。

  根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的要求,公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构中信证券股份有限公司、专户存储募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司2021年1月29日披露于上海证券交易所网站()的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  根据《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后,将全部用于公司以下项目:

  募集资金超过了项目资金需求量,超过部分将用于补充公司运营资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的相关规定,在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

  为了提高募集资金的使用效率,合理利用公司部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司收益并致力于为公司及股东获取更多回报。

  根据公司营运情况及募集资金投资项目资金实际使用需要,本次拟使用最高额度不超过3.00亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

  公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的具备合法经营资格的金融机构理财产品或存款类产品(包括但不限于:结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品等),且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

  自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

  董事会提请股东大会同意授权公司管理层在前述有效期和额度范围内行使决策权,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

  公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时履行必要的信息披露义务。

  公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

  本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

  同时,对部分闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于提升资金使用效率,为公司及股东创造更大的投资回报率。

  公司将严控投资风险,尽量选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地推进投资活动,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的相关规定依法合规开展相关现金管理业务;

  2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时,将及时采取相应应对措施,严格控制投资风险;

  3.公司独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4.公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况;

  5.公司将严格根据相关法律法规及公司内控制度的规定,及时履行信息披露义务。

  2022年4月28日,公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,均同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。公司董事会提请股东大会同意并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。决议及授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。公司全体独立董事已对该事项进行了认真审核,并发表了明确同意意见。

  独立董事认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定,在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过人民币3.00亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为;符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,相关决策审批程序符合法律法规的有关规定。

  基于上述,我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,并同意提交股东大会审议。

  监事会认为:公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前提下,拟使用最高不超过人民币3.00亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益;符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经过公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,除尚待公司股东大会审议通过外,已履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。

  公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为进一步加强投资者关系管理,建立更加便捷的投资者联系沟通渠道,江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年4月29日起启用新的投资者热线电话,原分机转接的投资者热线电话号码不再使用。现将相关情况公告如下:

  敬请广大投资者关注如上变更,欢迎广大投资者通过新的热线电话与我们沟通交流。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:江苏省苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼5层公司会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,相关公告已于2022年4月29日在上海证券交易所网站(及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  拟出席会议的股东请于2022年5月19日上午:9:00-12:00,下午13:00-16:00时或之前将登记文件扫描件(身份证复印件、股东账户卡、授权书)发送至邮箱ir.进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

  1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、办理登记。

  2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

  3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过传真或信函方式进行登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2022年4月28日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU(刘建强)先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《2021年年度报告》及其摘要。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《2022年第一季度报告》。

  报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司内控制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,积极推进董事会各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。

  经审议,董事会认为报告期内,总经理带领公司全体员工,协调各个部门全面展开相关工作,在技术研发、产品布局、市场开拓、内部治理和人才建设等方面均取得良好进展,推动公司经营业务稳步可持续发展。

  5.审议通过《关于公司<2021年度董事会审计委员履职情况报告>的议案》

  2021年度,公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责,各委员能够充分基于其专业背景,对公司信息披露、定期报告编制、内部审计监督、外部审计沟通协调以及关联交易等重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程序,确保公司科学、规范运行。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  2021年度,公司实现营业收入34,198.45万元,较上年同期增长0.81%;实现归属于上市公司股东的净利润8,509.00万元,较上年同期增长13.24%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,355.26万元,较上年同期增长9.70%。

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.90元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本88,129,027股,以此计算合计拟派发现金红利人民币25,557,417.83元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。独立董事对该方案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于2021年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-019)。

  经审议,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2022年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-020)。

  经审议,董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须,以正常生产经营业务为基础,系根据市场价格为定价依据、定价公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-021)。

  董事会同意公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)自本次董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务,远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元,该额度在有效期内可以滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

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